Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ETTEPLAN OYJ, Pörssitiedote, 8.4.2025 klo 12.45

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 8. huhtikuuta 2025 Leonardo-auditoriossa, Innopoli 1:ssä, Espoossa.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 jaetaan osinkona 0, 22 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2025, ja osinko maksetaan 17.4.2025.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) henkilöä.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi edelleen 42 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi edelleen 84 000 euroa.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen, sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti:

Hallitus

Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta

Tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Robert Ingman, Tomi Ristimäki, Sonja Sarasvuo ja Mikko Tepponen. Lisäksi yhtiökokous valitsi hallitukseen uusina jäseninä Outi Henrikssonin ja Katri Piirtolan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Järvi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2025 valittiin KPMG Oy Ab. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti, ja pykälien numerointia päätettiin muuttaa vastaamaan muutoksia:

Yhtiöjärjestykseen lisätään pykälä kestävyysraportoinnin varmentajasta.

Uusi 8 § kuuluu seuraavasti:

8 § Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiölle valitaan kestävyysraportoinnin varmentaja.

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokousta koskevaa pykälää muutetaan ja lisätään kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen yhtiökokouksen noudattamaan työjärjestykseen.

Uusi 9 § kuuluu seuraavasti:

9 § Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa taikka Lahden, Vantaan tai Helsingin kaupungissa siten kuin yhtiön hallitus määrää.

Vuosittain viimeistään kesäkuun 30. päivään mennessä pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:

1. kokous avataan
2. kokoukselle valitaan puheenjohtaja
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. valitaan pöytäkirjantarkastaja
5. esitetään tilinpäätös, joka sisältää  konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus
6. esitetään tilintarkastuskertomus
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkio  sekä tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot
11. valitaan hallituksen jäsenet
12. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
13. valitaan kestävyysraportoinnin varmentaja
14. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat
15. kokouksen päättäminen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 8.4.2025 ja päättyen 7.10.2026. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavienerityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu Yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 8.4.2025 ja päättyen 7.10.2026. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

Espoossa, 8. huhtikuuta 2025

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 010 307 2777
Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 307 3302

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com