ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Pörssitiedote – Julkaistu: 02.03.2010 14:00:00
ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 24. maaliskuuta 2010 alkaen kello 13.00 yhtiön toimitiloissa Vantaalla,
osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 12.30.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
5. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 29.3.2010. Osinko maksetaan 7.4.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan
palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmäärän olevan
kuusi henkilöä. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän hallituksen jäsenten
palkkioiksi 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1 200
euroa kokoukselta. Yhtiökokouksen ehdotetaan lisäksi päättävän yhtiön
hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 300 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle 2 600 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajan palkkion osalta
hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden
mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten valitseminen
Etteplan Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
yhtiökokous valitsisi Tapio Hakakarin, Heikki Hornborgin, Robert Ingmanin ja
Pertti Nupposen tehtäväänsä uudelleen, minkä lisäksi uusina jäseninä
hallitukseen valittaisiin Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.
Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat noin 45 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.
Satu Rautavallan ja Teuvo Rintamäen henkilötiedot esitetään yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.etteplan.fi.
12. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika
Kaarisalo.
13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä
omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään
4 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai
muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3
§:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata
osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista
osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen,
muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely
taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai
muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan
merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.
Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen
24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.
14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien
osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen
suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien
osakkeiden hankinnasta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman
valtuutuksen.
15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa
yhtiöjärjestyksen 9. pykälän kuulumaan seuraavalla tavalla:
”9 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.”
16. Kokouksen päättäminen
YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Etteplan Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.etteplan.fi. Etteplan Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 3.3.2010. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 7.4.2010 alkaen.
OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantaina 12.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
(Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle 19.3.2010 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti
osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Terveystie 18, 15860 Hollola,
puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen
registration@etteplan.com.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
nimi. Osakkeenomistajien Etteplan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
Asiamiehen käyttäminen
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on
toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon ja valtakirjojen antamista.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 19.3.2010 kello 10.00.
Muut ohjeet ja tiedot
Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2010 yhteensä 20 179 414 osaketta
ja ääntä.
Hollolassa, 2.3.2010
Etteplan Oyj
HALLITUS
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968
JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi
Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.
Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.
Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.
Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.
