ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 28.3.2008

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 28.3.2008                                            

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 28.3.2008 Vantaalla.    
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden    
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2007 maksettavaksi
osingoksi 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 4.224.733,80 euroa. Jäljelle jäävät
voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on  
2.4.2008 ja osingon maksupäivä 9.4.2008.                                        

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi     
valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Pertti   
Nupponen ja Matti Virtaala.                                                     

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy       
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.                          

Yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.                         

Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:                                   

(i)                                                                             

päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään enintään              
4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia       
tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia    
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää           
oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia          
omia osakkeita.                                                                 

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9         
luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus        
suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien     
erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä       
kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien       
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden     
päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista               
merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa     
edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,           
kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen        
tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen.        
Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita         
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.          
Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä              
osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.                

Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen        
28.3.2008 ja päättyen 28.3.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.     

(ii)                                                                            

päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden      
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.   
Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien           
osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös        
suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.                                       

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille    
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen   
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan 
pörssikurssiin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden             
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista       
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti   
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta            
valtuutuksen voimassaoloaikana.                                                 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan       
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden   
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita      
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai     
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös      
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää  
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.                                     

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.                        

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 28.3.2008 ja päättyen 28.9.2009. Valtuutus korvaa aikaisemman            
valtuutuksen.                                                                   

Hollolassa 28. maaliskuuta 2008                                                 

Etteplan Oyj                                                                    

Hallitus                                                                        


Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt:                                         
Etteplan Oyj, toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968               


JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.etteplan.fi