ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Pörssitiedote – Julkaistu: 06.03.2008 15:00:00
Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28. maaliskuuta 2008 alkaen kello 15.00 yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 14.30. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 2. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 4.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apportti- omaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 28.3.2008 ja päättyen 28.3.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen. 3. Hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeen- omistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 28.3.2008 ja päättyen 28.9.2009. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen. Informaatio Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä 20.3.2008 kello 09.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860 Hollola. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista. Tilinpäätöstiedot sisältävä vuosikertomus toimitetaan ilman eri pyyntöä osakasluetteloon 3.3.2008 merkityille osakkeenomistajille. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 18.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 20.3.2008 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj, Terveystie 18, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen info@ette.com. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkona 0,21 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2008. Osinko maksetaan 9.4.2008. Tilintarkastaja Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat enemmän kuin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänivallasta ovat ehdottaneet, että yhtiökokous valitsisi yhtiön kaikki entiset hallituksen jäsenet tehtäviinsä uudelleen. Tällä hetkellä yhtiön hallituksen jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Tapio Hakakari, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Hollolassa, 6. päivänä maaliskuuta 2008 Etteplan Oyj Hallitus Lisätietoja antaa: Etteplan Oyj, toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968 JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.etteplan.fi
