ETTEPLAN OYJ: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Pörssitiedote – Julkaistu: 30.08.2007 14:00:00
Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 21. syyskuuta 2007 alkaen kello 13.00 Lahden Sibeliustalossa,
osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 12.30.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
Ehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:
(i) 3 § ja 4 § mukaiset yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden enimmäis-
ja vähimmäismääriä koskevat määräykset ehdotetaan poistettavaksi,
(ii) 5 § esitetyt täsmäytyspäivää koskevat määräykset ehdotetaan
poistettavaksi,
(iii) 6 § sisältyvät hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevat määräykset
ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallitus valitsee puheenjohtajan
yhtiökokouksen sijasta,
(iv) 8 § yhtiön toiminimenkirjoittamista koskevien määräysten terminologia
ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,
(v) 10 § mukaisten varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltävien asioiden
terminologia ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,
ja
(vi) 13 § mukaista lunastusvelvollisuutta koskeva määräys ehdotetaan
muutettavaksi siten, että osakkeenomistajan lunastusvelvollisuuden
osalta viitataan voimassaolevaan arvopaperipaperimarkkinalakiin.
Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia ehdotetaan muutettavaksi siltä osin kuin
numerointi muuttuu poistettavaksi ehdotettavien pykälien vuoksi.
2. Hallituksen ehdotus maksuttomaksi osakeanniksi, jossa yhtiön osakkeen-
omistajille annetaan uusia osakkeita heidän osakeomistustensa suhteessa
siten, että osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan maksutta yhden (1) uuden
osakkeen jokaista omistamaansa yhtiön osaketta vastaan. Maksuttomassa
osakeannissa annetaan maksutta yhteensä 10.089.707 yhtiön uutta osaketta.
3. Hallituksen ehdotus osakepääoman rahastokorotukseksi, jossa
ylikurssirahastosta siirretään osakepääomaan 2.477.573,25 euroa. Yhtiön
osakepääoma on korotuksen jälkeen 5.000.000 euroa.
Informaatio
Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista sekä tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, viimeisen tilikauden päättymisen
jälkeen tehtyä varojen jakoa koskeva päätöspöytäkirja, viimeisen tilikauden
päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset sekä hallituksen selostus
viimeisen osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti
vaikuttaneista tapahtumista ovat osakkeenomistajien nähtävänä 14.9.2007 kello
09.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860 Hollola.
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista
asiakirjoista.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
tiistaina 11.9.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle 14.9.2007 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti
osoitteeseen Etteplan Oyj, Terveystie 18, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon
010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen info@ette.com.
Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt
valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
Hollolassa 30. elokuuta 2007
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi
