Yhtiöjärjestys
1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Etteplan Oyj ja kotipaikka Espoon kaupunki.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimiala on suunnittelu- ja konsulttipalvelujen sekä tietokoneohjelmistojen tuottaminen ja myynti.
3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 § Hallitus
Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan.
5 § Toimitusjohtaja
Hallitus ottaa yhtiölle toimitusjohtajan.
6 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yksin yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.
7 § Yhtiön tilikausi ja tilintarkastaja
Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kuukauden kuluessa tämän jälkeen.
Yhtiölle voidaan valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan kaksi, vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteistö.
Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
8 § Yhtiökokous
Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa taikka Lahden, Vantaan tai Helsingin kaupungissa siten kuin yhtiön hallitus määrää.
Vuosittain viimeistään kesäkuun 30. päivään mennessä pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:
1. kokous avataan
2. kokoukselle valitaan puheenjohtaja
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. valitaan pöytäkirjantarkastaja
5. esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus
6. esitetään tilintarkastuskertomus
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkio sekä tilintarkastajan palkkio
11. valitaan hallituksen jäsenet
12. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
13. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat
14. kokouksen päättäminen
9 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.
10 § Osallistumis- ja äänestysoikeus
Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Jokainen osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa yhdellä (1) äänellä.
Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.
11 § Lunastusvelvollisuus
Osakkeenomistajan velvollisuudesta lunastaa lunastamiseen oikeutettujen osakkeet yhtiössä on voimassa mitä siitä on säädetty arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ssä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890495#L6